大数据风控平台升级（银行卡风控能力建设）项目招标预公告

广东省机电设备招标中心有限公司受广东省农村信用社联合社的委托，就广东省农村信用社联合社（以下简称“省联社”）大数据风控平台项目发布招标预公告。

一、本项目实施目标和计划

为提升银行卡风控整体能力，建设银行卡风控体系，为省联社及辖内农商行提供统一管理数据服务。项目计划实现：一是参考大型国有、全国性股份制同业机构风控建设系统的先进经验，提供行业实践经验，系统梳理借记卡事前、事中存在的业务风险点与监管要求；二是加强借记卡开卡及交易环节风险监控水平，完善风控规则，并在行内大数据风控平台落地实施，同时各项模型、规则符合二级法人管理要求，适应成员机构风险政策差异化需求；三是加强实时预警、拦截处置能力建设，整体规划银行卡的实时监测风险防控体系建设路径，实现借记卡实时风控建设的突破，并提供借记卡风控建设的远期规划和前瞻性指导。

二、供应商要求

1、报名信息：报名信息必须含公司简介、联系人、联系方式（手机、电话、邮箱）。

2、供应商能力要求：

（1）充分了解监管发布境外交易监测、电信网络诈骗风险防控、远程开户和账户验证监测等监管文件要求。对借记卡和远程开户监管文件均有深入研究。

（2）成熟的业务经验，具有若干家大型国有、全国性股份制同业机构银行卡风控建设与落地经验。

（3）支持根据广东农信多法人架构体系下各农商行（农信社）的调研结果，针对各法人机构反馈情况差异化、精细化、灵活化设置风险监控规则阀值。

（4）具备远期规划能力和前瞻性，针对实时风险防控机制建设提出规划和前瞻性指导。

报名时请提供以上事项证明材料，相关数据需要对应银行提供盖章证明；相关案例的合同关键页复印件，即合同、合同主要内容、甲乙双方盖章页及签约时间。

3、报名材料：包括营业执照、组织机构代码证（扫描件）、公司及实施案例介绍。

4、报名方式：将以上信息及材料发送到招标人邮箱（cgbgs@gdrcu.com），邮件标题格式为“XXX项目预公告报名-公司名称”（若附件较大，建议将报名邮件与附件分开发送）。相关技术问题可电话项目组刘女士（电话19129230913）咨询，稍后我联社会根据贵司材料情况由项目组安排时间交流。

三、欢迎各潜在供应商提出合理的意见和建议，有意者可于2021年3月24日至2021年3月30日（法定节假日除外）每天9:00至17:00 （工作时间）尽早与项目组联系进行前期交流。

招标人：广东省农村信用社联合社

地址：广州市海珠区螺旋大道51号官洲生命科学创新中心A塔16楼

项目组联系人：刘女士（电话19129230913）

招标人联系人：张先生（电话 020-38021455）

邮箱：cgbgs@gdrcu.com

招标代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

地址：广州市东风中路515号东照大厦3楼招标二部

联系人：赵小姐

联系电话：020-66341739

传真：020-66341657

邮箱：dept2gdmeetc@163.com

广东省机电设备招标中心有限公司

2021年3月24日